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第八届董事会临时会议决议公告(2019-12-10)

2019-12-10 10:41:02

证券代码:000012200012                                公告编号:2019-073

证券简称:2999.cc金沙贵宾会A;2999.cc金沙贵宾会B

 

   


 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

中国2999.cc金沙贵宾会集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2019129日以通讯方式召开,会议通知已于2019124日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名,实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》;

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度工作情况,并经公司董事会审计委员会审议,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)拥有职业的审计团队和专业的技术能力,审计团队严谨敬业,具备承担公司财务报告等审计的能力,能较好地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性,董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务,并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期一年。

此议案尚需提交2019年第五次临时股东大会审议。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》;

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2999.cc金沙贵宾会集团《关于为子公司提供担保的公告》。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

董事会确定于20191226日召开2019年第五次临时股东大会。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2999.cc金沙贵宾会集团《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

 

特此公告。

                             

 

中国2999.cc金沙贵宾会集团股份有限公司

   

二〇一九年十二月十日

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